Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul soț al vedetei TV Mihaela Rădulescu

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul soț al vedetei TV Mihaela Rădulescu, Elan Schwartzenberg.

Acesta este acuzat de fapte de corupție. Acesta a fugit din România anul trecut, el fiind dat în urmărire generală.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză (partea I) a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie 2017, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

GARDEAN Adrian, administrator de fapt al S.C. Termogaz Company S.A, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită,

GARDEAN Miron-Dorel, la data faptei, acţionar majoritar şi administrator al S.C. Termogaz Company S.A, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită

Prezentul dosar a fost disjuns din cauza mediatizată prin comunicatul nr 748/VIII/3 din data de 21 aprilie 2015 (Trimitere dosar corupţie finanţare gală de box şi altele) în care s-a efectuat urmărire penală cu privire la infracţiunile corelative de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit în prezentul dosar, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, inculpaţii Gardean Adrian şi Gardean Miron Dorel au promis şi transmis foloase materiale ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului de la acea dată, Udrea Elena Gabriela, pentru a asigura finanţarea la timp a unor contracte de lucrări încheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai multe unităţi administrativ teritoriale în cadrul programului ‘Schi pentru România’.

Transmiterea foloaselor s-a realizat în mod indirect, prin intermediul lui Lungu Ştefan, consilierul personal al ministrului, în baza unei înţelegeri încheiate în cursul anului 2010 de către Gardean Adrian şi Lungu ştefan, la care a achiesat ulterior şi Gardean Miron Dorel.

Ca urmare acestei înţelegeri, la datele de 24 august 2010 şi 20 decembrie 2010, cei doi inculpaţi au dispus transferul unor foloase în valoare totală de 695.367,06 lei, prin intermediul unor plăţi, către o societate controlată de Lungu ştefan, care a fost interpusă în raporturile dintre Termogaz Company şi furnizorii obişnuiţi ai acesteia.

Suma plătită cu titlul de foloase necuvenite reprezintă 10% din valoarea plăţilor efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului către unităţile administrativ teritoriale Cavnic şi Borsec, în contul lucrărilor realizate de S.C. Termogaz Company S.A.

Faţă de Lupulescu Miron s-a dispus clasarea pentru săvârşirea a două infracţiuni de dare de mită.

Dosarul a fost trimis spre judecare trimite Tribunalului Hunedoara.

2. În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 734/VIII/3 din 30 mai 2016 şi nr 398/VIII/3 din 1 aprilie 2016, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatului SCHWARTZENBERG EMILIAN (cu dublă cetăţenie, domiciliat în Israel), arestat în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Schwartzenberg Emilian, în cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societăţii Shapir Structures S.R.L., să îi dea suma totală de 175.000 de euro lui Mazăre Radu ştefan, primarul municipiului Constanţa de la acea vreme, pentru ca acesta să facă demersuri astfel încât societatea Shapir Structures S.R.L să câştige, în condiţii avantajoase, o licitaţie având ca obiect contractul de construire a Campusului social ‘Henri Coandă’ în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro) din municipiul Constanţa.

Ajutorul acordat de Schwartzenberg Emilian a constat, pe de o parte, în faptul că a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a societăţii offshore Melici Management Inc (societate al cărei beneficiar real era) şi, pe de altă parte, a facilitat relaţia dintre Mazăre Radu ştefan şi Morgenstern Avraham, fiind prieten cu cei doi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile dispuse în cauză.

Prezenta cauză reprezintă o disjungere din dosarul în care, la data de 31 martie 2016, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Mazăre Radu ştefan, Mazăre Alexandru şi Morgenstern Avraham (detalii în comunicat 398/VIII/3 din 1 aprilie 2016).

3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

MORĂRESCU COSTEL, în prezent şi la data faptelor primar al comunei Filipeştii de Pădure, jud. Prahova şi preşedinte onorific al Asociaţiei ‘Fotbal Club Filipeştii de Pădure’, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (56 acte materiale, corespunzătoare ordinelor de plată semnate)

SURUGIU VASILE – GEORGEL, în prezent şi la data faptelor viceprimar şi consilier local al comunei Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova şi preşedinte al Asociaţiei ‘Fotbal Club Filipeştii de Pădure, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (14 acte materiale, corespunzătoare numărului de hotărâri de consiliu local iniţiate şi votate)

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 25 ianuarie 2006 – 30 martie 2012, inculpatul Morărescu Costel, în calitate de primar al comunei Filipeştii de Pădure, jud. Prahova şi de ordonator principal de credite, cu încălcarea legii, a dispus acordarea nelegală de finanţări nerambursabile de la bugetul local (în valoare de 2.204.986 lei), Asociaţiei ,,Fotbal Club Filipeştii de Pădure’ (structură sportivă de drept privat), prin semnarea a 56 de ordine de plată, fără existenţa unui angajament legal. Fapta a determinat crearea unui avantaj patrimonial în beneficiul Asociaţiei ,,Fotbal Club Filipeştii de Pădure’, reprezentând suma plătită şi a unui prejudiciu bugetului local al comunei Filipeştii de Pădure, de aceeaşi valoare.

În activitatea infracţională, inculpatul Morărescu Costel a fost sprijinit de inculpatul Surugiu Vasile Georgel, viceprimar, respectiv consilier local al comunei Filipeştii de Pădure, judeţ Prahova, dar şi preşedinte al Asociaţiei ‘Fotbal Club Filipeştii de Pădure’. Astfel, acesta şi-a încălcat atribuţiile de ales local şi, cu intenţie, a iniţiat şi a votat 14 hotărâri de consiliu local în baza cărora au fost stabilite sumele de bani virate asociaţiei, fără încheierea unor contracte de finanţare nerambursabilă, cu încălcarea unor dispoziţii din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul public. În acest mod a fost înlesnită efectuarea unor plăţi nelegale de către inculpatul Morărescu Costel, ordonator principal de credite, către Asociaţia ‘Fotbal Club Filipeştii de Pădure’, în sumă totală de 2.204.986 lei.

În cauză s-a dispus sechestru asigurător asupra tuturor sumelor existente în conturi bancare deţinute de inculpaţii Morărescu Costel şi Surugiu Vasile Georgel, precum şi sechestru asupra unor imobile deţinute de acesta din urmă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurărorii dispuse.

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

CIOBANU EDUARD PAUL, la data faptelor angajat al unei societăţi comerciale şi membru al comisiei de evaluare/licitaţie, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– luare de mită,
– trafic de influenţă,

BADEA IONEL, la data faptelor ofiţer de poliţie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– complicitate la luare de mită,
– complicitate la trafic de influenţă,

POPPA RĂZVAN VIOREL, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– complicitate la luare de mită,
– complicitate la trafic de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie-iunie 2013, în contextul organizării de către o societate comercială a unei licitaţii privind atribuirea unui contract de transport persoane (transport salariaţi la locul de muncă şi retur), inculpatul Ciobanu Eduard Paul, în calitatea sa de membru al comisiei de evaluare/licitaţie, a intrat în posesia datelor şi informaţiilor referitoare la firmele ofertante şi, întrezărind posibilitatea obţinerii unui câştig, le-a făcut cunoscută intenţia sa şi celorlalţi doi inculpaţi, aspect cu care aceştia au fost de acord.

Ulterior, ca urmare a înţelegerii anterioare, inculpatul Poppa Răzvan Viorel a luat legătura cu administratorul uneia din firmele participante (martor în cauză) şi i-a comunicat faptul că, pentru a câştiga licitaţia respectivă, trebuie să îi remită o sumă de bani inculpatului Ciobanu Eduard Paul, respectiv un procent de 10% din valoarea contractului (946.700 euro).

Pentru a disimula provenienţa ilicită a banilor ce urmau să fie primiţi în condiţiile de mai sus, inculpatul Poppa Răzvan Viorel i-a sugerat omului de afaceri să încheie un contract de consultanţă fictiv cu una din firmele pe care inculpatul le controla (chiar i-a pus la dispoziţie o formă a acestui document).

Omul de afaceri nu a dat curs propunerii formulate de cei trei inculpaţi, iar licitaţia respectivă a fost câştigată de altă societate comercială care a avut un punctaj final mai bun decât firma martorului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

SAS IONUŢ-BOGDAN şi LIBOTEAN ALINA PATRICEA, cu privire la comiterea infracţiunii de şantaj,
BLAGA EMIL, la data faptei avocat în cadrul Baroului Maramureş, cu privire la comiterea infracţiunii complicitate la şantaj.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În intervalul 21 decembrie 2016 – 16 martie 2017, inculpaţii Sas Ionuţ Bogdan şi Libotean Alina Patricea, beneficiind de ajutorul celui de-al treilea inculpat, au exercitat acte de violenţă fizică asupra unei persoane (parte vătămată) şi au ameninţat-o cu divulgarea unei împrejurări care i-ar fi afectat imaginea în faţa familiei şi la locul de muncă.

Inculpaţii au procedat în această manieră cu scopul de a constrânge persoana respectivă la plata unei sume de 20.000 de euro, lucru pe care aceasta l-a şi făcut în data de 16 martie 2017, când s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

În acelaşi context, inculpatul Blaga Emil, în calitatea menţionată mai sus, deşi a cunoscut că inculpaţii au obţinut consimţământul părţii vătămate prin violenţe şi ameninţări, a procedat la întocmirea unei convenţii din care rezulta că, în schimbul celor 20.000 euro, nu se vor mai exercita ameninţări asupra persoanei respective.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Timişoara.

6. Prin dosarul mediatizat prin nr. 930/VIII/3 din 03 octombrie 2017, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului

DUMITRU NICORAŞ, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada mai – iunie 2011, inculpatul Dumitru Nicoraş a primit, printr-un intermediar, de la o persoană cercetată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de proxenetism (martor în cauză), suma de 45.000 de euro.

În schimbul acestor bani, inculpatul a lăsat să se creadă că are influenţă, prin intermediul unui magistrat, asupra judecătorilor desemnaţi cu soluţionarea dosarului, în sensul pronunţării unor soluţii favorabile faţă de persoana aflată în arest, respectiv pentru punerea în libertate sub control judiciar şi obţinerea unei condamnări mai uşoare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova, cu propunere de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

DANCIU OANA cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie – august 2017, inculpata Danciu Oana, în mai multe rânduri şi la diferite intervale de timp, a pretins şi a primit de la o persoană (martor în cauză) mai multe sume de bani totalizând circa 70.000 lei (echivalentul a aproximativ 15.000 euro).

În schimbul acestor bani, inculpata a afirmat că are influenţă asupra unor persoane din cadrul şantierului Naval Constanţa, Universităţii Maritime Constanţa, Autorităţii Navale Române şi Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale, pe care le poate determina să creeze anumite facilităţi martorului: angajarea pe postul de operator dană, promovarea unor examene, obţinerea unui brevet de marinar, etc..

În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparţine inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Menţionăm că, anterior, inculpata a mai fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea unei fapte similare (comunicat nr. 776/VIII/3 din 8 august 2017).

8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului FALCĂ FLORIN, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 01 noiembrie 2008 – 30 noiembrie 2010, inculpatul Falcă Florin în calitate de administrator al unor societăţi comerciale, la diferite intervale de timp, cu intenţie directă, a ajutat o altă persoană să sustragă de la plata către bugetul de stat suma de 5.215.354,55 lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal.

Concret, inculpatul a emis un număr de 533 facturi fiscale fictive, în numele societăţilor pe care le reprezenta, către firmele controlate de persoana respectivă.

Scopul urmărit prin aceste demersuri a fost sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente activităţilor economice derulate (comerţ cu cereale), prin deducerea în mod ilegal a TVA.

Întregul mecanism ilicit de fraudare a bugetului de stat a constat în interpunerea pe lanţul de achiziţii de cereale a mai multor societăţi comerciale, de tip fantomă, aşezate pe mai multe paliere, pentru a se crea aparenţa că mărfurile ar fi fost achiziţionate de la persoane juridice, în baza unor facturi fiscale purtătoare de TVA. În realitate marfa era achiziţionată de la persoane fizice sau fără documente justificative.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 5.242.413 lei.

În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ce aparţin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş, cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Amintim că, anterior, inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea unei fapte similare (comunicat nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017).

9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor

MUNTEAN RAUL DAN şi GUGURA VLAD IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada mai 2012 – februarie 2013, inculpaţii Muntean Raul Dan şi Gugura Vlad Ionuţ, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, au desfăşurat operaţiuni comerciale constând în achiziţia, din spaţiul intracomunitar, a unui număr total de 599 autovehicule (ulterior revândute pe teritoriul naţional) omiţând, în totalitate, evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a acestor operaţiuni.

Prin aceste demersuri, inculpaţii au produs un prejudiciu în valoare de 5.675.776,56 lei, echivalent a 1.273.738 euro, reprezentând TVA colectată şi nevărsată la bugetul de stat.

Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 7.019.666 lei ( TVA în sumă de 5.833.305 lei la care se adaugă dobânzi/majorări în sumă de 363.375 lei şi penalităţi în sumă de 822.986 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului RUSU DRAGOş pentru comiterea infracţiunilor de:

– mărturie mincinoasă,
– favorizarea făptuitorului.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În ziua de 31 octombrie 2016, inculpatul Rusu Dragoş a fost audiat în calitate de martor de către magistraţii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 120/VIII/3 din 22 ianuarie 2015, privind retrocedarea frauduloasă a 43.227 ha teren forestier din judeţul Bacău, ocazie cu care, sub prestare de jurământ, a dat declaraţii neconforme adevărului prin care a contrazis aspectele învederate în faza de urmărire penală.

Prin afirmaţiile făcute în faţa instanţei de judecată, inculpatul a urmărit împiedicarea tragerii la răspundere penală a persoanelor trimise anterior în judecată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

GUŞTER FLORIN, administrator al SC IULIA FLORES S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunii trafic de influenţă şi evaziune fiscală

şi a următoarelor societăţi comerciale, persoane juridice cu sediul în mun. Bucureşti şi judeţul Ilfov:

S.C. IULIA FLORES S.R.L.
S.C. SIMVAL TEHNIC COM S.R.L.
S.C. ALIX TOP SOLUTIONS S.R.L.
S.C. KING BIZ CPS S.R.L.
S.C. INTERCOM BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.
S.C. REX CONSULT S.R.L.
S.C. EXCLUSIV HOME TEXTIL S.R.L.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

I. În perioada ianuarie 2011 – iunie 2016, inculpata S.C. IULIA FLORES S.R.L., reprezentată de inculpatul Guşter Florin, în calitate de administrator, a evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale, operaţiuni fictive de achiziţii de mărfuri de pe piaţa internă, în vederea diminuării obligaţiilor fiscale aferente operaţiunilor derulate, fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă 18.933.807,47 lei (peste 4 milioane euro).

În fapt, prin circuite fictive de documente justificative în care au fost introduse celelalte şase societăţi comerciale inculpate, inculpata IULIA FLORES S.R.L., administrată de Guşter Florin, a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de mărfuri (echipamente şi furnituri de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire) de pe piaţa internă (înregistrând astfel TVA deductibil) şi, în acest fel, a crescut gradual preţul acestora prin comparaţie cu mărfurile provenite din import (operaţiuni pentru care se achită TVA şi taxe vamale). Având în vedere că, în înregistrările contabile figurau cheltuieli mai mari pe care inculpata IULIA FLORES S.R.L le-ar fi făcut, a rezultat că, în final, firma ar fi datorat bugetului de stat obligaţii fiscale mult mai mici decât cele reale.

Inculpata S.C. IULIA FLORES S.R.L. a înregistrat în evidenţele contabile facturi de achiziţie emise de societăţile menţionate mai sus, pentru aceleaşi produse, pe care le-a importat din China şi Turcia, de multe ori în aceleaşi cantităţi, dar la preţuri mult mai mari.

Dacă pentru mărfurile achiziţionate din Turcia şi China, S.C. IULIA FLORES S.R.L. deţine o evidenţă a acestora, chiar pe număr de container, există facturi proforme şi packing listing-uri cu mărfurile livrate de furnizorii străini, în cazul mărfurilor înregistrate ca fiind achiziţionate de la cele şase firme nu s-au regăsit între documentele contabile nicio comandă, nici un contract, deşi valoarea acestora este mult mai mare decât valoarea mărfurilor din import.

În realitate, cele şase firme – S.C. SIMVAL TEHNIC COM S.R.L., ALIX TOP SOLUTIONS S.R.L., S.C. KING BIZ CPS S.R.L., S.C. EXCLUSIV HOME TEXTIL S.R.L., S.C. INTERCOM BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L. şi S.C. REX CONSULT S.R.L. – au fost înfiinţate din dispoziţia inculpatului Guşter Florin pentru a fi folosite în circuite fictive de tranzacţionare, în vederea diminuării obligaţiilor fiscale ale societăţii S.C. IULIA FLORES S.R.L.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului, de către IULIA FLORES S.R.L., în perioada ianuarie 2011 – iunie 2016 este de 18.933.807 lei. Acesta este compus din 12.963.914 lei reprezentând TVA dedus în mod nejustificat şi 5.969.893 lei, reprezentând impozit pe profit neplătit.

II. În perioada martie – august 2015, inculpatul Guşter Florin a pretins, iar la data de 6 august 2015 a primit de la o persoană din anturajul său de afaceri, suma de 10.000 euro pentru a interveni pe lângă un lucrător de poliţie judiciară în vederea soluţionării favorabile a unui dosar penal în care erau implicaţi amândoi.

În cauză s-a instituit sechestru asigurator asupra sumelor de bani şi asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Guşter Florin.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis faptul că se constituie parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

În legătură cu toate dosarele penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunicatul DNA.