ULTINA ORĂ! Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia. Ancheta scoate la iveală o presupusă rețea de bani prin România

Ahmet Uğur Pakcan, patronul Dristor Doner Kebap, a fost arestat preventiv în Turcia într-un amplu dosar în care autoritățile investighează acuzații de crimă organizată și spălare de bani. România apare în anchetă printr-un presupus circuit financiar în care ar fi fost implicați inclusiv studenți din București, folosiți pentru transportarea unor sume de bani între cele două țări.

Cazul este instrumentat de autoritățile din Ankara și vizează o presupusă organizație condusă de Alihan Kuriş. Ancheta privește acuzații precum constituirea sau conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea unor active despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale.

Ahmet Uğur Pakcan se numără printre persoanele arestate preventiv în acest dosar. Măsura dispusă în timpul anchetei nu reprezintă însă o condamnare, iar acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Studenți din București ar fi transportat banii

Una dintre cele mai importante piste ale anchetei duce în România. Un martor identificat prin inițialele G.K., care ar fi fost implicat anterior în afaceri cu restaurante de tip döner în România, le-ar fi oferit anchetatorilor informații despre modul în care funcționa presupusul circuit financiar.

Conform declarațiilor aflate în dosar, mai mulți studenți din București ar fi fost folosiți pentru transportarea banilor între România și Turcia.

Aceștia ar fi primit sume în valută pe care urmau să le transporte peste graniță. În circuit ar fi fost folosiți dolari, euro și lire sterline, iar banii ar fi fost transportați inclusiv în bagaje.

Anchetatorii încearcă să stabilească proveniența sumelor, destinația lor și cine ar fi coordonat operațiunile, anunță mediafax.ro.

Dristor Doner, menționat în anchetă

Numele Dristor Doner apare în declarațiile analizate de anchetatorii turci, alături de alte activități comerciale desfășurate în România.

Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost indicat de martor drept una dintre persoanele importante în presupusele operațiuni derulate pe teritoriul României.

În anchetă sunt menționate și case de schimb valutar, procurorii încercând să reconstruiască traseul sumelor care ar fi circulat între București și Turcia.

Toate aceste informații reprezintă elemente aflate în investigație și nu constituie concluzii definitive privind vinovăția persoanelor menționate.

Ancheta vizează zeci de persoane

Dosarul instrumentat în Turcia este unul de amploare. Ahmet Uğur Pakcan a fost arestat preventiv împreună cu alte persoane vizate de investigația privind presupusa organizație condusă de Alihan Kuriş.

Anchetatorii verifică o serie de operațiuni financiare și comerciale și încearcă să stabilească dacă a existat un mecanism prin care banii ar fi fost transferați și ulterior introduși într-un circuit aparent legal.

În acest context, legăturile cu România au devenit o parte importantă a investigației, mai ales prin declarațiile referitoare la transporturile de valută și la firmele care ar fi avut legături cu persoanele cercetate.

Procurorii încearcă să refacă traseul banilor

Unul dintre obiectivele anchetei este stabilirea traseului complet al sumelor despre care există suspiciunea că ar fi circulat între România și Turcia.

Procurorii verifică persoanele implicate, firmele menționate, operațiunile comerciale și modalitatea în care banii ar fi fost transportați.

Folosirea unor persoane pentru transportarea fizică a valutei reprezintă una dintre pistele investigate. Potrivit mărturiilor din dosar, studenții din București ar fi avut tocmai acest rol.

Ancheta trebuie să stabilească dacă aceste declarații sunt susținute de documente, tranzacții sau alte probe.

Patronul Dristor Doner rămâne în arest preventiv

Cazul are o rezonanță importantă în România, Dristor Doner Kebap fiind un nume cunoscut pe piața restaurantelor de tip fast-food din București.

Arestarea patronului companiei în Turcia și informațiile privind presupusele operațiuni financiare desfășurate prin România aduc afacerea în centrul unei investigații internaționale de amploare.

Pentru moment, vorbim despre acuzații și suspiciuni investigate de autorități. Arestarea preventivă nu stabilește vinovăția lui Ahmet Uğur Pakcan, patronul Dristor Doner,iar concluziile vor depinde de probele strânse și de deciziile instanțelor.