Percheziții de amploare. Sechestru pe case, apartamente și terenuri într-un dosar uriaș de evaziune fiscală! Afaceriști din București și Călărași, acuzați că au păgubit statul cu peste 2 milioane de lei

Procurorii și polițiștii au făcut percheziții în București și județul Călărași într-un amplu dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, prejudiciul estimat depășind 2,2 milioane de lei.

Anchetatorii au efectuat nouă percheziții domiciliare la locuințele și sediile unor firme suspectate că ar fi folosit achiziții fictive și societăți-fantomă pentru a evita plata taxelor către stat. În dosar sunt vizate șase persoane, administratori ai unor companii din domeniul construcțiilor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus măsuri asigurătorii dure în urma descinderilor: au pus sechestru pe patru case, două apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi introdus în contabilitate facturi și operațiuni fictive provenite de la firme-fantomă sau companii cu identitate furată, pentru a reduce artificial obligațiile fiscale. Cinci dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

”În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unui număr de 5 societăţi comerciale, în perioada 2022 – 2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au implementat un mecanism infracţional constând în evidenţierea în documentele de evidenţă contabilă şi în declaraţiile fiscale a unor achiziţii fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăţi comerciale de tip „fantomă” şi 2 societăţi comerciale „cu identitate furată”, în valoare totală de 11.675.470 lei”, anunță Parchetul.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române.