PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE. PREJUDICIUL ESTE URIAȘ. 11.945.825 de lei

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au desfășurat, în perioada 13 – 26 februarie 2026, 18 percheziții de amploare la nivel național, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.

Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au fost puse în aplicare 183 de mandate de percheziție domiciliară, iar față de 33 de persoane au fost dispuse măsuri preventive.

Măsuri asigurătorii de aproape 12 milioane de lei

Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 11.945.825 de lei.

În cadrul acțiunilor au fost indisponibilizate numeroase bunuri, printre care un autoturism, 47 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 2 calculatoare, 13 medii de stocare, 80 de grame de bijuterii, 420.315 țigarete, 12 kilograme de tutun vrac, 16.000 de kilograme de produse alimentare, 9.000 de kilograme de deșeuri și 289 de metri cubi de material lemnos.

Militar activ, cercetat pentru o înșelăciune de 1,6 milioane de lei

Unul dintre dosare vizează o presupusă înșelăciune în formă continuată, instrumentată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.

La data de 16 februarie 2026, polițiștii au efectuat 5 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța. Perchezițiile au avut loc la domiciliul unui cadru militar activ și la sediile a două societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2021 – 2024, militarul, împreună cu mai multe persoane din anturajul său, ar fi determinat mai multe victime să investească pe o platformă online creată în acest scop, sub pretextul achiziționării de criptomonede. În realitate, banii ar fi fost transferați în conturile bancare ale persoanei cercetate, prin metode de manipulare și inducere în eroare.

Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 1.600.000 de lei. Cercetările continuă.

Evaziune fiscală de 240.000 de lei, anchetă la Brașov

Într-un alt dosar, la data de 24 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară într-o cauză privind evaziunea fiscală.

Ancheta vizează o societate comercială care ar fi omis înregistrarea tuturor veniturilor obținute din comerț cu amănuntul, cauzând un prejudiciu estimat la 240.000 de lei bugetului consolidat al statului.

Au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile societăților implicate, fiind ridicate documente și alte mijloace de probă. De asemenea, două persoane au fost audiate în baza unor ordonanțe emise de organele de cercetare penală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

”Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 18 acțiuni de amploare.

În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproape 12 milioane de lei.

Astfel, în perioada 13 – 26 februarie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 183 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 33 de persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 11.945.825 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate un autoturism, 47 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 2 calculatoare, 13 medii de stocare, 80 de grame de bijuterii, 420.315 țigarete, 12 kilograme de tutun vrac, 16.000 de kilograme de produse alimentare, 9.000 de kilograme de deșeuri și 289 de m.c. de material lemnos.

Exemple:

1. La data de 16 februarie 2026, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.G.P.R. și inspectoratelor de poliție județene Brăila și Constanța au pus în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare, 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (1) și în județele Ilfov (1), Brăila (2) și Constanța (1), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

Perchezițiile au fost efectuate la domiciliul unei persoane fizice (cadru militar activ) și la sediile a două societăți comerciale, pentru identificarea de probe necesare completării materialului probator, dar și a unor bunuri mobile/imobile deținute de către persoanele cercetate  în vederea dispunerii de măsuri asigurătorii.

Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat mai multe persoane, prin inducere în eroare, să investească pe o platformă on-line creată în acest scop, respectiv, să achiziționeze criptomonede, însă, prin diverse metode dolosive de manipulare și influențare psihologică, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost transferați și ar fi ajuns în realitate în conturile bancare deținute de către militar.

Prejudiciul constatat este de aproximativ 1.600.000 de lei.

Cercetările sunt continuate.

2. La data de 24 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în județul Brașov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de Legea nr. 241 din 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Din cercetările efectuate, a reieșit că o societate comercială ar fi omis înregistrarea tuturor veniturilor obținute din activitatea de comerț cu amănuntul, cauzând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 240.000 de lei.

Perchezițiile au vizat domiciliile unor persoane fizice și sediile sociale ale persoanelor juridice implicate, locuri unde s-ar afla înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului.

De asemenea, în baza a două ordonanțe emise de către organele de cercetare penală, au fost audiate două persoane.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 7 Sibiu.

Poliția Brașov continuă activitățile specifice de cercetare în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat”, anunță Poliția Română.