Percheziţii de amploare în Bucureşti, într-un dosar de spălare de bani şi delapidare. Prejudiciu estimat la 35 de milioane de lei

În dimineaţa zilei de 23 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București — Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul structurilor similare din sectoarele 1-6, dar şi din judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Vâlcea, Timiş, Cluj şi Dolj, au pus în executare 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele mentionate.

Scopul operaţiunii: destructurarea unui mecanism complex de spălare de bani şi delapidare.

Din primele cercetări reiese că o serie de persoane ar fi derulat un lanţ de societăţi comerciale, administrate de aceleaşi persoane, pentru a disimula provenienţa fondurilor — în total, aproximativ 35 000 000 de lei — obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de circa 175 300 000 de lei.

A urmat o serie de transferuri rapide între firme, contracte fictive, iar ulterior sume au fost plutite spre conturile administratorilor. De asemenea, una dintre societăţi ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85 500 000 de lei.

Acţiunea de astăzi vizează ridicarea documentelor probatorii, efectuarea audierilor şi identificarea bunurilor implicate în circuitul infracţional.

Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii reţele infracţionale, identificarea tuturor persoanelor implicate şi recuperarea prejudiciului, anunță DNA.