Dosarul Nordis se extinde: noi acuzații și un prejudiciu uriaș. Ciolacu și Grindeanu, pasageri în avioanele private închiriate de companie. Prejudiciul de peste 42 milioane de lei, 14 milioane de euro

Dosarul Nordis ia amploare: 109 noi victime și un prejudiciu suplimentar uriaș. DIICOT extinde acuzațiile

Procurorii DIICOT au extins din nou urmărirea penală în dosarul Nordis, după depunerea a 50 de noi plângeri penale de către 109 persoane vătămate. Prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Separat, o societate comercială reclamă o pierdere de aproximativ șapte milioane de lei. Ancheta vizează noi presupuse acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Dosarul Nordis se extinde spectaculos, după ce peste 100 de persoane au reclamat că au pierdut sume importante de bani în relația cu societățile din grup.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat că, la 18 august 2026, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii grupului de societăți deja inculpați în cauză.

Măsura îi vizează și pe reprezentanții a patru societăți comerciale urmărite penal. Noile acuzații se referă la alte acte materiale care ar putea constitui infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Toate persoanele și societățile cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive.

Citește și Planul de la Cotroceni pentru ieșirea din criză. Nicușor Dan va desemna un nou premier în septembrie. Numele vehiculate pentru șefia Guvernului

50 de plângeri depuse de 109 persoane

Noua extindere a anchetei are la bază 50 de plângeri penale formulate de 109 persoane care susțin că au fost prejudiciate.

Prejudiciul suplimentar calculat de anchetatori depășește:

• 42 de milioane de lei;
• 14 milioane de euro;
• 17.000 de dolari.

La cursul actual, numai aceste sume reprezintă echivalentul a peste 22 de milioane de euro.

Procurorii au dispus și extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Această parte a anchetei a pornit de la plângerea formulată de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de lei.

Luate împreună, noile prejudicii reclamate se apropie de echivalentul a 24 de milioane de euro.

„Măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”, a transmis DIICOT.

Ancheta Nordis a fost extinsă de mai multe ori

Aceasta nu este prima extindere a cercetărilor. În octombrie 2025, procurorii au adăugat în dosar aproximativ 300 de noi plângeri, prejudiciul suplimentar estimat atunci fiind de aproximativ 35,8 milioane de euro.

La acel moment, numărul total al plângerilor ajunsese la aproximativ 700, iar circa 850 de persoane erau considerate victime în anchetă.

Noile sesizări arată că numărul persoanelor care reclamă pierderi în urma afacerilor derulate de companiile Nordis continuă să crească.

Anchetatorii trebuie să verifice fiecare contract, plata efectuată, situația juridică a proprietății promise și destinația banilor încasați de la clienți.

Cum ar fi funcționat mecanismul investigat de DIICOT

Dosarul a fost deschis în legătură cu modul în care grupul Nordis a promovat și vândut apartamente, locuri de parcare și mobilier în cadrul unor proiecte imobiliare.

Conform acuzațiilor formulate de DIICOT, începând din 2018 ar fi fost creat un grup infracțional organizat structurat pe trei niveluri. Prin intermediul mai multor societăți, clienții ar fi fost atrași să achite avansuri sau chiar sume integrale pentru proprietăți aflate în diferite etape de dezvoltare.

Procurorii susțin că, între 2019 și 2024, cinci societăți ar fi încasat de la persoane fizice și juridice peste 957 de milioane de lei, echivalentul a mai mult de 195 de milioane de euro.

Banii proveneau din promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare și contracte privind apartamente, parcări și mobilier.

Potrivit anchetatorilor, o parte dintre fonduri ar fi fost transferată către persoane fizice, firme afiliate și membri ai presupusei grupări. Alte sume ar fi fost retrase în numerar sau folosite pentru salarii și cheltuieli personale.

DIICOT a estimat anterior că aproximativ 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro ar fi fost scoase din patrimoniul societăților prin diferite operațiuni.

Anchetatorii susțin că unele transferuri ar fi fost justificate prin documente care doar creau aparența unor operațiuni legale, precum prestări de servicii, restituiri de împrumuturi, dividende, avansuri sau cesiuni de părți sociale.

Acuzațiile din dosarul Nordis

Ancheta inițială vizează mai multe infracțiuni grave:

• constituirea unui grup infracțional organizat;
• delapidare cu consecințe deosebit de grave;
• spălarea banilor;
• evaziune fiscală;
• înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
• stabilirea cu rea-credință a unor taxe și impozite, pentru obținerea nelegală de rambursări sau compensări de la buget.

În februarie 2025, DIICOT a efectuat 65 de percheziții în România și Monaco. Cercetările vizau atunci 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice.

Procurorii au ridicat sisteme informatice, dispozitive de stocare, sume de bani și mai multe bunuri de lux.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, printre inculpați

Printre persoanele cercetate în dosar se află omul de afaceri Vladimir Ciorbă, asociat principal al grupului Nordis, și soția sa, Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Cei doi au fost reținuți în februarie 2025, iar ulterior au fost plasați în arest preventiv. Măsurile preventive au fost analizate și modificate ulterior de instanțe, fără ca acest lucru să reprezinte o decizie privind vinovăția lor.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au respins acuzațiile formulate împotriva lor.

Prejudiciul total continuă să crească

Noua extindere nu stabilește valoarea finală a prejudiciului din dosar. Aceasta va putea fi determinată numai după analizarea tuturor plângerilor, contractelor și tranzacțiilor financiare.

Procurorii trebuie să clarifice și dacă unele proprietăți au fost promise sau vândute mai multor persoane, dacă sumele încasate au fost utilizate pentru finalizarea proiectelor și ce bunuri mai pot fi recuperate.

Extinderea urmăririi penale după alte 50 de plângeri arată că dosarul Nordis este departe de finalizare. Numărul victimelor și valoarea pagubelor reclamate continuă să crească, în timp ce anchetatorii verifică noi tranzacții și presupuse acte de înșelăciune, anunță DIICOT.

Ciolacu și Grindeanu, pasageri în avioane private închiriate de Nordis

Numele lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au apărut în scandalul Nordis după publicarea unor documente de zbor care arată că liderii PSD, alături de membri ai familiilor lor, au călătorit în avioane private închiriate de companie spre destinații precum Nisa, Madrid și Paris. Deplasările ar fi coincis cu evenimente sportive importante, inclusiv Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. HotNews și Recorder au prezentat documente și informații despre aceste deplasări.

Ciolacu și Grindeanu au negat că ar fi beneficiat gratuit de serviciile Nordis și susțin că și-au achitat costurile. Ciolacu a prezentat două facturi emise de Nordis Travel, în valoare de câte 7.500 de lei, iar Grindeanu a declarat că deține facturi și chitanțe pentru deplasările sale.

De asemenea, patru persoane care se declară victime ale afacerii Nordis au depus la DNA plângeri în care apar inclusiv numele lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Depunerea unei plângeri nu înseamnă însă că cei doi sunt vinovați sau că au participat la presupusa fraudă, iar autoritățile nu au anunțat că aceștia ar avea calitatea de suspecți în dosarul Nordis.