FOTO. Consilier județean AUR, vizat într-un dosar de spălare de bani de 2,9 milioane de euro. 14 percheziții în Arad

Anchetă de amploare în județul Arad, unde procurorii și polițiștii investighează o presupusă operațiune de spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 2,9 milioane de euro. Printre persoanele menționate în legătură cu tranzacțiile investigate se află Florin Galiș, consilier județean AUR și fost membru PNL. Anchetatorii au efectuat marți, 3 noiembrie, 14 percheziții și au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri.

2,9 milioane de euro, în centrul anchetei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, împreună cu polițiștii, au desfășurat marți o operațiune care a vizat mai multe persoane și entități suspectate de implicare în tranzacții financiare ilegale.

În cadrul anchetei au fost puse în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, atât în municipiul Arad, cât și în alte localități din județ.

Dosarul în care este implicat consilierul AUR, vizează suspiciuni de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Valoarea prejudiciului investigat este estimată la aproximativ 2,9 milioane de euro.

Bani proveniți din țările nordice, transferați prin conturile unui ONG

Potrivit informațiilor apărute în legătură cu ancheta, o parte dintre operațiunile financiare suspecte ar fi fost derulate prin conturile unei organizații neguvernamentale din Arad.

Fondurile ar fi provenit din țările nordice, iar anchetatorii încearcă să stabilească traseul banilor, justificarea transferurilor și destinația finală a sumelor.

Cercetările urmăresc să clarifice dacă documentele utilizate pentru justificarea unor operațiuni financiare reflectau tranzacții reale.

Florin Galiș, consilier județean AUR, în județul Arad, menționat în dosar

Printre persoanele menționate în legătură cu tranzacțiile investigate se numără Florin Galiș, actual consilier județean AUR.

Acesta a activat anterior în PNL Arad, înainte de a ajunge în formațiunea condusă de George Simion., conform g4media.ro.

Prezența numelui său în informațiile referitoare la anchetă nu înseamnă automat că a fost pus sub acuzare sau că i-a fost stabilită vreo vinovăție.

De asemenea, apartenența politică a unui suspect sau a unei persoane vizate de verificări nu demonstrează implicarea partidului în presupusele infracțiuni.

Șapte mandate de aducere și bunuri puse sub sechestru

În cadrul operațiunii, anchetatorii au emis șapte mandate de aducere, pentru audierea persoanelor considerate relevante în dosar.

Totodată, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând unui număr de șase suspecți, persoane fizice și juridice.

Aceste măsuri urmăresc conservarea unor bunuri care ar putea servi la recuperarea eventualului prejudiciu, în funcție de rezultatul cercetărilor.

Ancheta continuă

Procurorii urmează să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate în operațiunile financiare investigate și dacă există suficiente probe pentru formularea unor acuzații penale.

Deocamdată, nu există informații confirmate că Florin Galiș ar fi fost reținut sau arestat în acest dosar.

Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.