VIDEO. Operațiunea „JUPITER 4” – Lovitură uriașă în afacerile cu certificate CO₂: prejudiciu de 300 de milioane de euro. Gazprom, implicată în tranzacții suspecte

Scandal de proporții europene în cadrul operațiunii „JUPITER 4”, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române. Procurorii efectuează în această dimineață șapte percheziții domiciliare în București, Galați și Ilfov, într-un dosar uriaș de delapidare și evaziune fiscală care vizează tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ – transformate într-un mecanism sofisticat de optimizare fiscală ilicită.

Potrivit anchetatorilor, persoane cu funcții de conducere din cadrul unei societăți românești au delapidat compania prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în străinătate, derulând tranzacții fictive și împrumuturi nerealiste, în scopul de a transfera sume uriașe în conturile unor firme offshore.

În perioada 2019–2022, societatea a tranzacționat milioane de certificate CO₂, o parte dintre ele către Gazprom Rusia, în valoare totală de 137,5 milioane de euro. Fondurile destinate achizițiilor au fost redirecționate către companii controlate din străinătate, fără justificare economică reală.

Pentru a acoperi lipsurile apărute în gestiune, societatea a cumpărat ulterior, în 2021, aproximativ 3 milioane de certificate, plătind peste 150 de milioane de euro, ceea ce a agravat deficitul financiar. Banii au fost retrași în beneficiul unor acționari și grupuri de interese externe, ducând la un prejudiciu total estimat la 300 de milioane de euro.

Anchetatorii au descoperit și contracte fictive de consultanță, management și împrumuturi, unele în valoare de peste 40 de milioane de dolari transferați către o firmă din Singapore, fără operațiuni reale. De asemenea, s-au identificat plăți de aproape 17 milioane de euro pentru „servicii” inexistente, care ar fi avut rolul de a masca delapidarea și spălarea banilor, anunță Parchetul General.

Investigațiile vizează posibile infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, faptele fiind comise între 2019 și 2023.

Operațiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul Economic Galați, precum și de asistența specialiștilor în criminalitate financiară.

Autoritățile subliniază că perchezițiile sunt procedee probatorii și că persoanele vizate beneficiază, până la o decizie definitivă, de prezumția de nevinovăție.